Martín Aguilar
En cinco meses de proceso electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el sistema financiero vinculadas con los comicios, e investiga 10 casos más con posibles riesgos de lavado de dinero o financiamiento ilícito a candidaturas.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que luego de los recientes convenios celebrados con el Instituto Nacional Electoral (INE), crearon un sistema de riesgo con particularidades electorales para poder detectar uso de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos, contratación de empresas fachada o peculado electoral.
Señaló que de esta manera, a las alertas emitidas en el sistema financiero se les otorga una calificación del 1 al 10 que comenzaron a aplicar desde septiembre cuando inició el proceso electoral, lo que ya generó indicios de irregularidades.
"Este modelo de riesgo lo hemos empezado a instrumentar en el actual proceso electoral midiendo septiembre pasado a la fecha y esto nos ha arrojado 10 casos, estamos analizando el top 10 que nos generó el modelo de riesgo vinculado con el proceso federal electoral 2020-2021.
"Hemos presentado tres denuncias en temas vinculados en lo electorales y tenemos además los 10 casos emanados del modelo de riesgo y dos investigaciones pendientes, una de ellas relacionada con la investigación Zafiro", dijo.
0 Comentarios