La Interpol México emitió una ficha roja para buscar internacionalmente al contralmirante Fernando Farías Laguna, considerado operador clave de la red de huachicol fiscal que presuntamente se lleva a cabo en aduanas del país.
Con ello, el sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán será buscado en 102 países para dar con su paradero, según confirmaron fuentes federales.
Mientras Fernando se encuentra prófugo, su hermano Manuel Roberto fue parte de los 14 detenidos implicados en una supuesta red de huachicol fiscal que operan empresarios, agentes aduanales, así como funcionarios y exfuncionarios de Marina.
Días atrás, un juez federal concedió a Fernando Farías Laguna una suspensión judicial que frena su captura y será en próximos días cuando se confirme si se mantiene o se revoca.
Farías Laguna es considerado por la FGR como un operador clave de la red de huachicol fiscal, reclutando y gestionando parte de los embarques de combustible traído de forma ilícita desde EU.
Según los análisis financieros realizados por la FGR a las cinco empresas, las ubicaciones que proporcionaron al Servicio de Administración Tributario (SAT) incluyen ocho direcciones repartidas en los estados de Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Puebla y en la Ciudad de México.
En el análisis, la FGR identificó tres direcciones fiscales de Grupo Potesta, S.A. de C.V. La primera se ubica en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La fachada del inmueble marcado con el número 1500 sí existe; sin embargo, al tocar a la puerta ninguna persona salió para dar informes sobre el espacio. Los locatarios de inmuebles contiguos aseguraron que en el lugar no hay ninguna empresa con ese nombre.
El segundo domicilio de Grupo Potesta está supuestamente ubicado en Circuito Roble 17, colonia Tres Cruces, Puebla. Ahí, vecinos aledaños al inmueble localizado en un predio privado, aseguraron no tener conocimiento de ninguna empresa en la zona ya que todas las casas están habitadas por particulares.
Su tercer domicilio reportado es Gufy Cárdenas 888, colonia Narciso Mendoza, Reynosa, en Tamaulipas. Durante la verificación hecha por la OEM se constató que no existe ese número. En cambio, en la zona hay un autolavado, un solar baldío y la Escuela General Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con el expediente, esta empresa también está vinculada a la organización criminal de Los Cuinis, supuestos operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este presunto vínculo fue identificado por un análisis financiero de la FGR incluido en la averiguación:
"Grupo Potesta, S.A. de C.V., tiene vínculos comerciales con la empresa Impulsora de Productos Sustentables, S.A.P.I. de C.V., de quien su apoderado legal fue accionista de la empresa Agrícola Boreal, S.P.R. de R.L., sociedad mercantil que se encuentra sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, cuyos accionistas Jeniffer Beaney Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón, también se encuentran sancionado por la OFAC y vinculados con Abigael González Valencia, líder de la organización criminal Los Cuinis, teniendo como aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias 'El Mencho'", apunta la indagatoria.
Grupo Base Energéticos S.A de C.V. reportó dos domicilios fiscales en Guanajuato. Uno de ellos se ubica en la colonia Las Reynas, en Salamanca. El lugar es una casa deshabitada y en venta.
El segundo, localizado sobre la carretera Salamanca-Celaya, en el mismo municipio, sí existe. En el lugar se observaron vehículos de carga, sin embargo, al pedir información a los trabajadores, mencionaron que no estaban autorizados para dar algún dato.
Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S.A. de C.V., así como Era Tech Combustibles, S.A. de C.V., dieron de alta sus oficinas centrales en Culiacán, Sinaloa, según la información entregada al SAT.
Para Eratech el lugar corresponde a la gasolinera Quick Gas, una distribuidora con siete estaciones en Sinaloa que facturan a nombre de otras razones sociales, una de ellas es Servicio Escoserra Costerita SA de CV. Esta última compañía tiene como socio a Ignacio Emilio Escobosa Serrano, quien también es socio de Era Tech.
En el caso de Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, la dirección corresponde a la de un edificio con distintos consorcios, ninguno identificado con ese nombre de acuerdo con los administradores.
0 Comentarios