De acuerdo con el organismo estadounidense, dichas instituciones financieras facilitaron operaciones y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel del Golfo.
En medio de estas acusaciones, Kapital Bank adquirió parte de los activos de Intercam y Vector Casa de Bolsa transfirió parte de sus activos y clientes a Finamex Casa de Bolsa.
Posteriormente, Grupo Financiero Multiva alcanzó un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, aunque a inicios de octubre solicitó la revocación de su licencia bancaria, con lo cual dejó de operar como un banco en el país.
La gobernadora de Banxico recordó que en México se impulsa de forma permanente el estricto apego a las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, tanto desde la supervisión de autoridades como desde los controles internos de las instituciones.
Añadió que el sistema financiero y, en particular, el sistema bancario del país muestran fortaleza frente a un entorno global caracterizado por reconfiguraciones comerciales, desarrollos tecnológicos y tensiones geopolíticas.
Según Rodríguez Ceja, mantener la disciplina y la coordinación entre instituciones y autoridades será fundamental para aprovechar las oportunidades que abre este escenario.
En la medida en que logremos consolidar un sistema financiero fuerte, profundo e inclusivo, que brinde certidumbre y expanda de manera prudente y sostenible el crédito, será posible promover un crecimiento económico más vigoroso, sustentable y con mayor derrama social, Victoria Rodríguez Ceja
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